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税警联合破获虚开大案

文章来源:盈信企业管理 人气:1154 发表时间:2020-7-7 13:41:32

  中国税务报7月7日文章:

  近日,国家税务总局天津市税务局稽查局与市公安局经侦总队密切协作,利用信息化战法成功破获一起虚开国际货运代理服务增值税普通发票团伙案件,依法查处两个虚开增值税发票的犯罪团伙。据了解,犯罪团伙通过注册20余户空壳企业进行暴力虚开,涉案金额7亿余元,涉及税款1.75亿元,涉及全国多个省市近千家受票企业。

  据介绍,天津市税警联合团队充分发挥大数据合成优势,依托税务、公安、海关、人行四部门海量信息,结合虚开案件作案特点建立虚开风险筛选模型,通过模型不间断扫描提取疑点企业名单并及时开展分析研判,迅速锁定天津市多户国际货运代理企业存在重大团伙性虚开嫌疑。

  发现嫌疑团伙后,天津市税务局稽查局立即将有关线索移交市公安局公安经侦部门,并成立联合专案组。专案组依据企业开票时间、IP地址等信息成功定位天津市滨海新区、河西区等9处虚开窝点,同时召开紧急会议,成立抓捕指挥中心,展开集中收网行动。最终专案组会同经侦总队、属地公安分局出动120余名税警干部,分成13个行动小组,抓捕犯罪嫌疑人17人,缴获空白发票728份、税控盘13个、电脑21台、打印机2台、印章31枚等作案工具。犯罪嫌疑人对虚开发票的违法事实供认不讳。

  目前,天津市税务局稽查局正在联合公安部门继续深挖线索、扩大战果,挽回国家税收损失,营造公平良好的税收环境。

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